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　8月(yue)25日(ri)，記者(zhe)從省政府國資(zi)委(wei)獲(huo)悉，《關于進一(yi)步規范(fan)和加(jia)強(qiang)外(wai)部(bu)董(dong)事履(lv)職管理的若(ruo)干措施(shi)》《省管企(qi)(qi)業外(wai)部(bu)董(dong)事履(lv)職指引(yin)（試(shi)行）》（以下分別(bie)簡稱(cheng)《若(ruo)干措施(shi)》《履(lv)職指引(yin)》）近日(ri)印發出臺(tai)。據(ju)悉，這是全國首(shou)個(ge)省管企(qi)(qi)業外(wai)部(bu)董(dong)事履(lv)職系統(tong)化管理規章。

　　據介紹，這份系統(tong)(tong)化(hua)規(gui)章(zhang)主要(yao)(yao)解(jie)決外(wai)部(bu)董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)“如何管(guan)”和(he)“怎么用”的問題。省(sheng)(sheng)政府國資(zi)委一直倡導建立以(yi)引入外(wai)部(bu)董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)為主要(yao)(yao)特征的省(sheng)(sheng)管(guan)企業規(gui)范(fan)董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)會制度(du)，實行(xing)決策(ce)與執行(xing)分離(li)，破解(jie)省(sheng)(sheng)管(guan)企業董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)會“一言堂”問題。省(sheng)(sheng)社科院經濟(ji)研究所所長完世偉說，實際工作中，外(wai)部(bu)董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)履職不規(gui)范(fan)及“花瓶董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)”“橡皮圖章(zhang)”等(deng)問題一定程度(du)地存在，迫切需(xu)要(yao)(yao)系統(tong)(tong)性(xing)加強外(wai)部(bu)董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)管(guan)理(li)，推(tui)動外(wai)部(bu)董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)依法決策(ce)和(he)誠信履職。

　　自去年以來，省(sheng)(sheng)政府(fu)國(guo)資委充分借鑒北京、上海、浙江、江蘇、深圳等地經(jing)驗做法，總結近年來工(gong)作實踐，在全(quan)國(guo)外部董事(shi)政策集(ji)大成基礎上，結合(he)省(sheng)(sheng)管企業(ye)實際情況銳意創新(xin)，并于近期制定《若干措施(shi)》《履(lv)職指引》。省(sheng)(sheng)政府(fu)國(guo)資委黨委書記、主任李濤說(shuo)，此(ci)舉(ju)是(shi)要(yao)督促外部董事(shi)既要(yao)當好(hao)董事(shi)，又要(yao)當好(hao)“知事(shi)”，做任職企業(ye)的知心人；既要(yao)善于“栽(zai)花”，又要(yao)敢于“栽(zai)刺(ci)”，當好(hao)國(guo)有資產的監督員(yuan)。

　　《若干(gan)措(cuo)施》作(zuo)為宏觀綱領性文(wen)件，主要(yao)解(jie)決(jue)外部董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)(shi)“如何管”的問(wen)題。比如，建立召集人制(zhi)(zhi)度、落實工(gong)作(zuo)報告制(zhi)(zhi)度、實行工(gong)作(zuo)例會制(zhi)(zhi)度，其(qi)中(zhong)明確提(ti)(ti)出“每年應(ying)提(ti)(ti)出外部董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)(shi)調(diao)(diao)(diao)研計(ji)劃，涉及重(zhong)大問(wen)題的調(diao)(diao)(diao)研，組織(zhi)撰(zhuan)寫(xie)書面(mian)調(diao)(diao)(diao)研報告，提(ti)(ti)交董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)(shi)會并(bing)報省政府國(guo)資委，任職(zhi)企(qi)業應(ying)為調(diao)(diao)(diao)研活動提(ti)(ti)供相(xiang)關保障”。中(zhong)國(guo)平煤神馬集團專職(zhi)外部董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)(shi)張允春說：“沒有(you)調(diao)(diao)(diao)查(cha)就沒有(you)發言權(quan)，調(diao)(diao)(diao)查(cha)研究是外部董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)(shi)當(dang)好‘知事(shi)(shi)(shi)(shi)’的重(zhong)要(yao)法寶，這(zhe)次(ci)被寫(xie)進文(wen)件規章，再次(ci)強調(diao)(diao)(diao)了外部董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)(shi)的工(gong)作(zuo)價值(zhi)。”

　　《履(lv)職(zhi)指引(yin)》作(zuo)為(wei)具體操作(zuo)性文件，主要解決外部(bu)董(dong)事“怎么用”的(de)問(wen)題。提出在(zai)實際工(gong)作(zuo)層(ceng)面進(jin)(jin)一步系統化指導(dao)和規范外部(bu)董(dong)事的(de)選聘機(ji)(ji)(ji)制(zhi)、行權(quan)機(ji)(ji)(ji)制(zhi)、激勵(li)機(ji)(ji)(ji)制(zhi)以(yi)及保(bao)障機(ji)(ji)(ji)制(zhi)。比(bi)如，2名以(yi)上外部(bu)董(dong)事有權(quan)提議召(zhao)開臨時董(dong)事會；對(dui)于投資項目(mu)決策失職(zhi)失責的(de)專職(zhi)外部(bu)董(dong)事，追索(suo)績效薪酬和任(ren)期激勵(li)收入(ru)。省政府國資委(wei)企(qi)業(ye)領導(dao)人員管理處副處長張凡(fan)說：“期望(wang)外部(bu)董(dong)事深度履(lv)職(zhi)以(yi)實現其功能設定，需要對(dui)外部(bu)董(dong)事勤勉義務進(jin)(jin)行權(quan)責平衡的(de)合理設定。”

　　“不讓省(sheng)管企業外(wai)部董事成‘花(hua)瓶(ping)’！”這是中國企業研(yan)究院首席研(yan)究員(yuan)李錦瀏覽《若干(gan)措施》《履(lv)職指引》后最(zui)直(zhi)觀(guan)的(de)(de)感受。他(ta)說，這份系統化管理規章的(de)(de)推(tui)出，無疑是河(he)南(nan)國企改革持續向縱深(shen)推(tui)進的(de)(de)一項(xiang)重(zhong)要標志(zhi)。

　　這份規(gui)章主(zhu)要(yao)解決啥問題？

　　《若(ruo)干措施(shi)》主要解(jie)決(jue)外(wai)部董(dong)事“如(ru)何(he)管”的問(wen)題(ti)

　　●建(jian)立召集人制度(du)

　　●落實工(gong)作報(bao)告制(zhi)度

　　●實行工作例會制(zhi)度

　　《履職指(zhi)引》主要(yao)解決外部董事“怎么(me)用(yong)”的(de)問題

　　●在實際工(gong)作(zuo)層面進一步系統化指(zhi)導(dao)和規(gui)范外部董事的選聘機(ji)制、行權機(ji)制、激勵機(ji)制以及保障(zhang)機(ji)制